Wer in eine finanzielle Notlage geraten ist, hat viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Kredite oder private Darlehen sind nur zwei Varianten, wie eine benötigte Summe bereit gestellt werden kann. Neben diesen legalen Mitteln, gibt es auch illegale Wege, die kriminelle Menschen nutzen, um ihr Vermögen zu vermehren. Dazu zählt zweifelsohne die Geldwäsche. Bei dieser Methode wird illegal erwirtschaftetes Geld über Umwege in den legalen Zahlungsverkehr eingeschleust. Dafür muss dieses Geld mehrfach transferiert werden. Dadurch wird es so zu sagen „sauber gewaschen“. Soll eine große Summe gewaschen werden, wird diese in kleineren Beträgen auf verschiedene Bankkonten überwiesen werden. Auch der Verwendungszweck wird von Geldwäschern so gewählt, dass nicht automatisch zu erkennen ist, dass es sich dabei eigentlich um illegales Vermögen handelt.
Geldwäsche stellt zurecht in vielen Ländern der Erde einen Straftatbestand dar. Daher ist es jedem Menschen empfohlen, nicht nachvollziehbare Transaktionen anzuzeigen. Das Prinzip der Geldwäsche kommt in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. Dazu zählt zum Beispiel die Drogenkriminalität. Nicht jeder Mensch, der ein Bankkonto in der Schweiz, in Monaco oder in Lichtenstein besitzt, hat sich zwangsläufig der Geldwäsche schuldig gemacht, jedoch hat die Vergangenheit bewiesen, dass diese Personen schon straffällig geworden sind. Bis jetzt hat die Gesetzgebung noch kein probates Mittel gefunden, Geldwäsche wirksam zu bekämpfen. Einige Ermittlungserfolge konnten jedoch bereits erzielt werden.
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